بایگانی‌های رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی

خانه › نتایج برچسب "رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی"

به گزارش خبرانرژی به نقل از صنعت‌صنف، هادی خانی با اشاره به انجام اقدامات بر زمین مانده درباره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در دولت سیزدهم، اظهار کرد: به طور قطع شفافیت‌هایی که ما در داخل کشور ایجاد می‌کنیم و

شناسایی 300 نفر مستعد پولشویی در کشور

شناسایی ۳۰۰ نفر مستعد پولشویی در کشور؛ رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی از شناسایی معرفی ۳۰۰ نفر مظنون و مستعد پولشویی به دستگاه‌های…