بایگانی‌های پولشویی

خانه › نتایج برچسب "پولشویی"

به گزارش خبر انرژی به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، در این جلسه دکتر ابوذر سروش با تاکید بر جایگاه ویژه واحدهای مبارزه با پولشویی در نظام بانکی به بحث کنترل ترازنامه بانک ها اشاره کرد و گفت: بانک مرکزی با رشد ترازنامه بانک ها، نقدینگی را در کشور کنترل می کند.

حرکت بانک مرکزی به سمت نظارت هوشمند و فناوری های نظارتی/ فرهنگ سازی در حوزه مبارزه با پولشویی از الزامات است

معاون نظارت بانک مرکزی در جلسه هماهنگی و هم اندیشی با مدیران مبارزه با پولشویی بانک ها و موسسات اعتباری بر فرهنگ سازی در لایه های مختلف…

متین کاکوئی

26 خرداد 1402 | ساعت 15:03

به گزارش خبرانرژی به نقل از موبنا؛ عزیز موحدی نسب: براساس آخرین گزارش صورت‌های مالی تلفیقی منتشرشده در سامانه کدال، موارد متعددی حاکی از وجود سوء مدیریت در شرکت نفت بهران و زیرمجموعه‌های آن است.

اولویت

پولشویی و سوء‌مدیریت در یکی از بزرگترین شرکت‌های نفتی بنیاد مستضعفان

پولشویی و سوء مدیریت در یکی از بزرگترین شرکت‌های نفتی بنیاد مستضعفان، عدم استقرار سامانه‌ها و بسترهای لازم جهت کنترل و مقابله با پولشویی در شرکت‌های زیرمجموعه نفت…

متین کاکوئی

7 آذر 1401 | ساعت 11:11

به گزارش خبرانرژی به نقل از صنعت‌صنف، هادی خانی با اشاره به انجام اقدامات بر زمین مانده درباره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در دولت سیزدهم، اظهار کرد: به طور قطع شفافیت‌هایی که ما در داخل کشور ایجاد می‌کنیم و

اولویت

شناسایی 300 نفر مستعد پولشویی در کشور

شناسایی ۳۰۰ نفر مستعد پولشویی در کشور؛ رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی از شناسایی معرفی ۳۰۰ نفر مظنون و مستعد پولشویی به دستگاه‌های…

متین کاکوئی

16 آبان 1401 | ساعت 10:34