نتایج در این بخش نمایش داده می شود
خانه › نتایج برچسب "مبارزه با پولشویی"

مبارزه با پولشویی

10مطلب موجود می باشد.
به گزارش خبرانرژی، بانک مرکزی با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: این بانک در راستای التزام‌بخشی به شرایط صدور و استفاده از چک‌های تضمین‌شده با هدف جلوگیری از استفاده‌های نامتعارف از چک‌های مزبور، احراز هو‌یت دقیق اشخاص ذ‌ی‌نفع و پیشگیری از پول‌شویی (بخشنامه شماره ۳۱۸۱۷۵‏/۹۷ مورخ ۱۱‏/۰۹‏/۱۳۹۷ مدیریت‌کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی) از سال ۱۳۹۷ و همچنین تمهیدات اجرایی تکمیلی صورت‌گرفته براساس ابلاغیه شماره ۲۰۹۶۲ مورخ ۲۸‏‏/۲‏‏/۱۴۰۰ ریاست جمهور در رابطه با اصلاح و الحاق موادی به قانون «اصلاح قانون صدور چک» (بخشنامه شماره ۷۷۴۱۹‏/۰۰ مورخ ۱۷‏/۰۳‏/۱۴۰۰ مدیریت‌کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی) شامل تخصیص شناسه صیادی به چک تضمین‌شده و ایجاد شفافیت حداکثری در زمینه صدور و گردش چک تضمین‌شده از طریق سامانه صیاد (پیچک) (بخشنامه شماره ۲۷۸۹۴۴‏/۰۰ مورخ ۲۴‏/۰۹‏/۱۴۰۰ اداره نظام‌های پرداخت) طرح حذف چک رمزدار در شبکه بانکی را در دستور کار قرار داده است.
بانک و بیمه

چک رمزدار بایگانی شد

چک رمزدار بایگانی شد؛ در راستای التزام‌بخشی به شرایط صدور و استفاده از چک‌های تضمین‌شده، مقدمات ممنوعیت صدور چک رمزدار به‌صورت تدریجی و گام‌به‌گام در شبکه بانکی…

25 شهریور 1403 | ساعت 10:47
به گزارش خبر انرژی به نقل از مهر، عرضه ۳ خودروی وارداتی دیگر در سامانه یکپارچه خودروهای وارداتی به آدرس SALEUTO.IR از امروز آغاز می‌شود.
منهای انرژی

عرضه ۳ خودروی وارداتی در سامانه یکپارچه از امروز+ قیمت

عرضه ۳ خودروی وارداتی دیگر از امروز در سامانه یکپارچه خودروهای وارداتی آغاز می‌شود و تا روز جمعه یک دی ۱۴۰۲ ادامه دارد. به گزارش خبر انرژی به…

29 آذر 1402 | ساعت 14:04
به گزارش خبر انرژی به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی، ریال دیجیتال (رمز ریال) همان ریال رایج به شکل دیجیتالی و جایگزین پول ملی یا همان اسکناس ریال است که ضمن داشتن ثبات قیمتی بیشتر و تاثیرگذاری مثبت بر افزایش ارزش پول ملی، دارای مزایای فراوانی از جمله کاهش تقاضا برای پول نقدی و چاپ اسکناس، تسهیل جابه جایی پول و انجام معاملات مالی، توسعه بانکداری دیجیتال و نیز سرعت و دقت بیشتر در مبارزه با پولشویی نسبت به سایر پول های رایج و رمز ارزها است.
بانک و بیمه

ریال دیجیتال بانک کشاورزی به زودی عملیاتی می شود

بانک کشاورزی با مجوز بانک مرکزی به عنوان عضو متولی زیست بوم ریال دیجیتال انتخاب شد و به زودی نسبت به عملیاتی کردن ریال دیجیتال (رمز ریال)…

17 آذر 1402 | ساعت 11:15
به گزارش خبر انرژی به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، در این جلسه دکتر ابوذر سروش با تاکید بر جایگاه ویژه واحدهای مبارزه با پولشویی در نظام بانکی به بحث کنترل ترازنامه بانک ها اشاره کرد و گفت: بانک مرکزی با رشد ترازنامه بانک ها، نقدینگی را در کشور کنترل می کند.
بانک و بیمه

حرکت بانک مرکزی به سمت نظارت هوشمند و فناوری های نظارتی/ فرهنگ سازی در حوزه مبارزه با پولشویی از الزامات است

معاون نظارت بانک مرکزی در جلسه هماهنگی و هم اندیشی با مدیران مبارزه با پولشویی بانک ها و موسسات اعتباری بر فرهنگ سازی در لایه های مختلف…

26 خرداد 1402 | ساعت 15:03
به گزارش خبر انرژی به نقل از روابط عمومی بانک ملت، پیرو آگهی‎ های منتشر شده به تاریخ ۲۰ اسفندماه ۱۴۰۱ در روزنامه‌های اطلاعات و دنیای اقتصاد به اطلاع مشتریانی که  املاک مسکونی آنها در راستای وصول مطالبات به تملک بانک ملت درآمده‌است، می‌رساند که بر اساس مفاد بخشنامه شماره ۲۸۳۱۴۴/۰۱  مورخ ۱۳ بهمن ماه ۱۴۰۱ مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منضم به الحاقیه ماده (۱۱) دستورالعمل نحوه‌ واگذاری اموال مازاد موسسات اعتباری و تبصره‌های ذیل آن، امکان مسترد کردن املاک مسکونی به مالکان قبلی آنها بدون برگزاری مزایده و در قالب اقاله تحت شرایط مشخص فراهم شده است.
بانک و بیمه

امکان مسترد کردن املاک مسکونی تملیکی بانک ملت به مالکان سابق بدون برگزاری مزایده

بانک ملت اعلام کرد که امکان مسترد کردن املاک مسکونی به مالکان قبلی آنها بدون برگزاری مزایده و در قالب اقاله تحت شرایط مشخص فراهم شده است….

25 خرداد 1402 | ساعت 10:11
به گزارش خبر انرژی به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، امیرمسعود رزازان معاون مالی بانک با تاکید بر اینکه تجهیز و تخصیص منابع دو بال بانک هستند و ستاد نقش مغز و فرمان را بر عهده دارد، گفت: در هر سازمان به ویژه سازمان های بزرگ مانند بانک ملی ایران، فرآیندهای کاری توسط ستاد تعریف می شود و یکی از مهم ترین این ستادها، بخش مالی است.
بانک و بیمه

روسای ادارات کل مبارزه با پولشویی و حسابداری مالی معرفی شدند

روسای جدید ادارات کل مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و حسابداری مالی بانک ملی ایران با حضور معاونت مالی و دیگر روسای ادارات کل این…

7 اردیبهشت 1402 | ساعت 13:21
به گزارش خبر انرژی به نقل از اداره کل روابط عمومی پست بانک ایران: بر اساس مفاد نامه مذکور، پیرو بخشنامه شماره ۱۱۷۱۳۲‏/۰۱ مورخ ۱۰‏/۰۵‏/۱۴۰۱ آن اداره و با عنایت به مفاد بندهای (۱۲) و (۱۵) از قسمت کلیات بخش اول مجموعه مقررات ارزی واردات کالا و خدمت، با تاکید بر لزوم اخذ صورتحساب ارزی و سایر مدارک مثبته از واردکننده مرتبط با منابع ارزی واردکننده و نیز ضرورت نظارت و کنترل واحد های بازرسی و مبارزه با پولشویی آن موسسه اعتباری بر دریافت اسناد مربوط توسط شعب خود کماکان امکان پذیر بوده و ممانعتی در این خصوص اعمال نشده است.
بانک و بیمه

انجام واردات از محل منابع ارزی واردکنندگان امکان پذیر است

معاونت اعتباری و بین الملل پست بانک ایران، مفاد نامه ۳۱۷۴۱۶/۰۱ مورخ ۲۳/۱۲/۱۴۰۱ اداره تدوین و مقررات ارزی بانک مرکزی ج.ا.ایران را مبنی بر انجام واردات از…

4 اردیبهشت 1402 | ساعت 12:45
به گزارش خبر انرژی به نقل از روابط عمومی بانک پاسارگاد، اشخاص محجور مشتمل بر اشخاص زیر هستند که به موجب قانون از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع میباشند:
بانک و بیمه

دستورالعمل اجرایی تعیین حدود ارائه خدمات بانکی به اشخاص محجور در مؤسسات اعتباری

اداره ارجمند مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در راستای اجرای آیین‌نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی (مصوب…

26 فروردین 1402 | ساعت 11:46
به گزارش خبر انرژی به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، سوء استفاده از حساب های بانکی در قالب پدیده هایی نظیر حساب های اجاره ای، سوء استفاده از حساب های وکالتی و نیز حساب های بانکی اشخاص محجور اعم از اشخاص کمتر از ۱۸ سال یکی از چالش های حوزه مبارزه با پولشویی محسوب می شود که برای مقابله با این چالش وجود اطلاعات دقیق و کافی از اشخاص که حق امضا یا حق برداشت از حساب سایرین را دراختیار دارند لازم بود.
بانک و بیمه

رونمایی از افزونه وکالت نامه ها در سامانه مدیریت اطلاعات مشتریان بانک ملی ایران برای نخستین بار در کشور

به منظور شناسایی دقیق و نظارت کامل بر اطلاعات مشتریان، افزونه (ماژول) ثبت روابط اشخاص و وکالت نامه ها در سامانه مدیریت اطلاعات مشتریان (CIF) بانک ملی…

9 اسفند 1401 | ساعت 18:12