مبارزه با پولشویی

منهای انرژی

عرضه ۳ خودروی وارداتی دیگر از امروز در سامانه یکپارچه خودروهای وارداتی آغاز می‌شود و تا روز جمعه یک دی ۱۴۰۲ ادامه دارد. به گزارش خبر انرژی به…

متین کاکوئی

29 آذر 1402 | ساعت 14:04

بانک و بیمه

بانک کشاورزی با مجوز بانک مرکزی به عنوان عضو متولی زیست بوم ریال دیجیتال انتخاب شد و به زودی نسبت به عملیاتی کردن ریال دیجیتال (رمز ریال)…

متین کاکوئی

17 آذر 1402 | ساعت 11:15

بانک و بیمه

معاون نظارت بانک مرکزی در جلسه هماهنگی و هم اندیشی با مدیران مبارزه با پولشویی بانک ها و موسسات اعتباری بر فرهنگ سازی در لایه های مختلف…

متین کاکوئی

26 خرداد 1402 | ساعت 15:03

بانک و بیمه

بانک ملت اعلام کرد که امکان مسترد کردن املاک مسکونی به مالکان قبلی آنها بدون برگزاری مزایده و در قالب اقاله تحت شرایط مشخص فراهم شده است….

متین کاکوئی

25 خرداد 1402 | ساعت 10:11

بانک و بیمه

روسای جدید ادارات کل مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و حسابداری مالی بانک ملی ایران با حضور معاونت مالی و دیگر روسای ادارات کل این…

متین کاکوئی

7 اردیبهشت 1402 | ساعت 13:21

بانک و بیمه

معاونت اعتباری و بین الملل پست بانک ایران، مفاد نامه ۳۱۷۴۱۶/۰۱ مورخ ۲۳/۱۲/۱۴۰۱ اداره تدوین و مقررات ارزی بانک مرکزی ج.ا.ایران را مبنی بر انجام واردات از…

متین کاکوئی

4 اردیبهشت 1402 | ساعت 12:45

بانک و بیمه

اداره ارجمند مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در راستای اجرای آیین‌نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی (مصوب…

متین کاکوئی

26 فروردین 1402 | ساعت 11:46

بانک و بیمه

به منظور شناسایی دقیق و نظارت کامل بر اطلاعات مشتریان، افزونه (ماژول) ثبت روابط اشخاص و وکالت نامه ها در سامانه مدیریت اطلاعات مشتریان (CIF) بانک ملی…

متین کاکوئی

9 اسفند 1401 | ساعت 18:12

اولویت

شناسایی ۳۰۰ نفر مستعد پولشویی در کشور؛ رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی از شناسایی معرفی ۳۰۰ نفر مظنون و مستعد پولشویی به دستگاه‌های…

متین کاکوئی

16 آبان 1401 | ساعت 10:34